Las firmas legales que asesoran en materias como mercantil, fiscal, inmobiliario o patrimonial están obligadas por ley a cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales (PBC).
Esto implica aplicar procedimientos KYC (Know Your Customer), que incluyen:
📄 Recogida de documentación identificativa (DNI, CIF, escrituras, poderes…)
📑 Declaraciones de titularidad real o actividad económica
📆 Actualización periódica de los documentos
🧾 Evidencia de revisión por parte del despacho
Sin un sistema claro, esto se convierte en un dolor de cabeza:
❌ Se piden los documentos por correo o WhatsApp, sin control
❌ Los documentos llegan incompletos o caducados
❌ No hay trazabilidad de cuándo se revisaron ni por quién
❌ Se expone al despacho a sanciones, inspecciones o pérdida de reputación
⚠️ Riesgos reales de una mala gestión documental en procesos KYC
- Incumplimientos de la Ley 10/2010 y su reglamento
- Sanciones por parte del SEPBLAC o entidades certificadoras
- Imposibilidad de demostrar diligencia debida ante una inspección
- Pérdida de confianza de clientes institucionales
- Retrasos en la apertura de expedientes
🧩 ¿Cómo lo soluciona Trackline?
Con Trackline, puedes digitalizar y automatizar por completo la gestión documental exigida en procesos KYC/PBC, y cumplir la normativa sin fricción operativa.
- Crea una plantilla por tipo de cliente (persona física, jurídica, autónomo…)
Define qué documentos son obligatorios y cuáles opcionales. - Envía al cliente un enlace único para cargar su documentación
Sin necesidad de crear usuario ni enviar emails sueltos. - Trackline valida automáticamente lo recibido
Comprueba formato, vencimiento y completitud según las reglas que definas. - Asigna responsables internos para validar casos sensibles
Todo queda firmado, con sello de tiempo y trazabilidad legal. - Consulta el estado de cumplimiento de todos tus clientes desde un panel único
Ideal para auditorías, inspecciones o renovaciones de fichas KYC.
💡 Resultado: cumplimiento total, sin pérdida de tiempo ni riesgo
- Reducción del 80 % del tiempo en procesos KYC
- Cero errores humanos en caducidad o formatos
- Evidencia documental lista para inspección o auditoría
- Menor fricción con clientes y mejor imagen profesional
- Protección legal sólida del despacho
¿Todavía gestionas la documentación de PBC por correo o carpetas?
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